ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ LUCC ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, CBI ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ LUCC ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। CBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਫਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? CBI ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੋਖਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ, ਗੌਰਵ ਰੋਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ LUCC ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ IPC, BNS, ਉਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ ਐਕਟ, ਅਤੇ BUDS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ ₹800 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ₹400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ; ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ

CBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ BUDS ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

LUCC ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਨੀ ਅਰਬਨ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਥ੍ਰੀਫਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ (LUCC) ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਮਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਵੈਸ਼ਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (MSCS) ਐਕਟ, 2002' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ - ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (CRCS) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਏ। ਇਸਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਦੁਆਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ 35 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕਾਰਜ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ: 25,000 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ' ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਨ।

ਇਕੱਲੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 25,000 ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਅਤੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (RD) ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਅਜਨਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ - ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ - 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਲਮ' ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ; ਅਦਾਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਮੌਸਮ ਸ਼ਾਹ, ਨੂੰ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹4.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੂਨ 2024 ਦਾ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ

ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 35 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੋਟਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛੇਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।