ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਹੋਨੋਲੂਲੂ (ਐਨਡੀਓਐਚ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਲਐਲਡੀ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ 'ਤੇ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

2019 ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਨੋਲੂਲੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਟਰ (ਐਲਓਯੂ) ਰਾਹੀਂ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 32.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ

ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੀਰੇ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਏਈ ਦਿਰਹਾਮ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।